O que é Arkham Intelligence e Como usar?

Arkham Intelligence é uma plataforma que fornece informações sobre as entidades do mundo real por trás de endereços na blockchain.

Ela utiliza inteligência artificial para processar, classificar e exibir uma variedade de dados on-chain sobre tokens e entidades, permitindo que os usuários identifiquem padrões e rastreiem transações, além de fornecer uma visão geral dos fluxos de entrada e saída.

Principais Pontos

1. As blockchains oferecem transparência inigualável, mas sofrem com a complexidade dos dados, tornando difícil para os usuários comuns compreenderem os dados de transações.
2. Arkham Intelligence é uma plataforma de análise on-chain que visa simplificar os dados da blockchain, convertendo dados brutos e enigmáticos em formatos legíveis para humanos e vinculando endereços pseudônimos a identidades do mundo real.
3. Arkham utiliza engenharia, ciência de dados e aprendizado de máquina para classificar e continuamente refinar os dados

Entre as muitas grandes características de uma blockchain, uma das mais celebradas pode, sem dúvida, ser sua transparência inerente.

Toda interação perceptível em um ambiente descentralizado e criptograficamente seguro é uma transação gravada no livro-razão distribuído. Essa transparência anunciou uma nova era nas finanças e na tecnologia, prometendo responsabilidade, rastreabilidade e uma menor probabilidade de corrupção.

A abertura do livro-razão distribuído implica que qualquer pessoa pode explorar profundamente todas as transações que já ocorreram desde o gênesis do primeiro bloco nessa cadeia.

Mas com que frequência você vê ou ouve falar de um usuário médio de criptomoeda realmente mergulhando nos milhões de transações de uma blockchain, uma por uma? Raramente, se é que isso acontece.

A razão provavelmente é porque a maior parte dos dados em uma blockchain é um amontoado de jargões computacionais que dá dor de cabeça a qualquer pessoa que tente entender tudo isso.
Precisamos de uma ferramenta que possa pegar todos esses dados e apresentá-los em um formato legível para humanos.

Neste artigo, exploraremos o Arkham Intelligence, como usá-lo e o que ele traz para o cenário das criptomoedas.

Introdução ao Arkham Intelligence

Arkham Intelligence é uma plataforma de análise on-chain que busca resolver a dicotomia entre transparência e complexidade dos dados nas blockchains, fornecendo um conjunto de ferramentas para que qualquer pessoa possa explorar profundamente as informações disponíveis nas blockchains suportadas.

Diferentes traders utilizam diferentes tipos de informações para transacionar no mercado. Esses tipos de informações são principalmente:

• Fundamentos dos ativos: Envolve a análise fundamental do projeto ou empresa.
  
• Dados de preço: Envolve a movimentação histórica de preços de um ativo para estimar o desempenho futuro.
  
• Dados de transações: Envolve a movimentação de fundos no livro-razão distribuído e desempenha um papel significativo em influenciar o mercado.

Até mesmo legisladores, reguladores e especialistas em segurança dependem desses dados para garantir operações justas e mitigar ameaças de atores mal-intencionados.

O Arkham Intelligence se concentra nos dados de transações. Embora as blockchains sejam transparentes, seus dados de transações, como entidades e volumes, ficam escondidos atrás de dígitos hexadecimais embaralhados e livros-razão extensos. Assim, a pseudonimidade se torna uma característica inerente das blockchains, onde organizações e indivíduos podem operar como meros números na tela ou endereços ENS.

Isso significa que, embora você possa ver endereços de carteiras e suas atividades, conectá-los a indivíduos ou organizações reais pode ser desafiador. Portanto, mesmo que alguém consiga interpretar os dados brutos, entender o contexto mais amplo ou o “porquê” por trás das transações continua sendo algo difícil de alcançar.

Arkham Intelligence tem como objetivo tornar os dados de transações utilizáveis por todos e transformar o mercado de criptomoedas em um campo de jogo equilibrado por meio da democratização da informação.

Ele lança luz sobre a vasta rede de atividades transacionais para preencher a lacuna entre analistas que utilizam algoritmos de software avançados e o restante do mundo.

Como o Arkham Intelligence Funciona?

O primeiro passo do Arkham Intelligence é coletar dados on-chain e off-chain que podem ou não estar ligados a identidades do mundo real, incluindo endereços pseudônimos, históricos de transações e detalhes dos códigos de contratos inteligentes.

Em seguida, a tarefa é transformar esses dados brutos em dados utilizáveis.
O Arkham faz isso combinando expertise em engenharia, ciência de dados e aprendizado de máquina para classificar os dados pseudônimos em “entidades”.

A plataforma analisa vários pontos de dados e reúne informações de múltiplas fontes para identificar indivíduos, organizações e outras entidades.
Essa classificação é ainda mais refinada com a ajuda de heurísticas de aprendizado de máquina.

Em termos simples, heurísticas de aprendizado de máquina são algoritmos que permitem à plataforma aprender mais sobre algo por meio do reconhecimento de padrões.
Isso ajuda a correlacionar as entidades pseudônimas com contrapartes do mundo real, melhorando gradualmente o processo.

Por fim, a empresa oferece um painel de controle intuitivo para os usuários, onde todos os dados consolidados podem ser consultados, examinados e analisados quase instantaneamente.

Principais Recursos do Arkham Intelligence
Desde sua criação, o Arkham introduziu vários recursos que o destacam como uma solução completa para desanonimizar a blockchain.

Abaixo estão alguns deles:

Dashboard

O Arkham Dashboard é o núcleo da experiência personalizada do usuário no Arkham Intelligence.

Não é um recurso “um-para-todos”; em vez disso, permite que os usuários personalizem toda a experiência de acordo com suas necessidades específicas. Você pode escolher as métricas que deseja monitorar, e a interface simples de arrastar e soltar permite que você projete uma visualização única para você.

Intel Exchange

O Arkham Intel Exchange é um pilar crucial que auxilia na missão do Arkham de desanonimizar a blockchain.

O marketplace foi construído para ser a receita perfeita para incentivar os usuários a participar ativamente e fornecer informações que conectem identidades do mundo real a endereços de carteiras pseudônimos.

Aqui, os usuários podem oferecer recompensas para revelar a identidade de um endereço ou entidade. A comunidade, seguindo as regras do marketplace da plataforma, pode então tentar fornecer informações/provas que vinculem o endereço a uma entidade do mundo real. No momento da escrita, a maior recompensa disponível é de mais de 100K ARKM (cerca de $33.5K) para identificar o indivíduo ou entidade por trás do hack que ocorreu durante o colapso da FTX em novembro de 2022, que resultou em uma perda de mais de $415M em criptomoedas.

O Intel Exchange foi apelidado de “Snitch-to-Earn” por críticos do recurso, que o consideram prejudicial ao ecossistema cripto. Dito isso, as regras do marketplace incluem não pedir por informações que não estejam já publicamente disponíveis.

Visualizer

O Arkham Visualizer é um recurso da plataforma para aqueles que desejam uma visão panorâmica dos dados on-chain de uma entidade e estreitar sua pesquisa a partir daí.

O visualizador pega os dados brutos e os retrata como uma teia de transações interconectadas por pontos de dados significativos. Isso ajuda muito os usuários a reconhecer padrões, rastrear transações, entender as relações entre entidades e, em geral, obter uma visão holística dos fluxos de entrada e saída.

Esse recurso é ideal para aqueles que preferem uma abordagem mais visual para entender a dinâmica dos ativos de uma entidade, em vez de uma visão em lista. Ele também pode ser usado para visualizar a teia de transações de um token específico, conforme abordado abaixo.

Token Pages

Arkham Token Pages oferece ao usuário, uma visão geral do token, juntamente com informações como os maiores detentores, transações e também os maiores fluxos de entrada e saída ao longo de um período. Para explorar mais a fundo os dados, os usuários podem filtrar as transações com base em endereços, volume e outros critérios.

Além disso, você pode clicar no botão “Visualizer” para abrir o Arkham Visualizer para o token específico e ver a teia de transações.

Private Labels

O recurso Arkham Private Labels é focado na personalização para os usuários.
Aqui, você pode adicionar entidades com base em endereços de carteira e etiquetá-las com rótulos específicos para serem facilmente reconhecidas para rastreamento e análise.

A capacidade de agrupar múltiplos endereços em uma categoria ou rótulos individuais capacita os usuários a criar seu próprio feed de análise on-chain.
Ao rotular endereços, os usuários essencialmente adicionam contexto a esses endereços, facilitando a realização de análises.

Mais importante, esses rótulos são privados. Portanto, são visíveis apenas para você e não para outros usuários do Arkham.

Oracle

O oracle usa IA para processar entradas em linguagem natural e fornecer exatamente o que você deseja sobre os dados na blockchain.

É um chatbot que funciona como um assistente pessoal de IA para análise on-chain – como visto acima, ele pode recuperar informações sobre entidades específicas, como o saldo atual de seus ativos. Embora possa fornecer informações sobre entidades, é provavelmente mais útil para rastrear as participações de tokens de entidades no espaço cripto.

Como Usar o Arkham Intelligence?
Os recursos multifacetados do Arkham abrem uma gama de casos de uso tanto para indivíduos quanto para profissionais.

Monitorando Suas Carteiras

É comum que os usuários tenham várias carteiras. É provável que você também tenha pelo menos duas carteiras, uma hot wallet para transações frequentes e uma cold wallet onde você mantém uma grande parte de seus investimentos.

As coisas podem rapidamente sair do controle quando você começa a usar mais carteiras, especialmente se a blockchain for nova e não for suportada por carteiras populares, ou se as carteiras que você está usando não suportarem várias cadeias.

Nesse caso, você pode usar os recursos de Arkham Private Labels para inserir o endereço da sua carteira e marcá-los como “Principal”, “Pessoal”, “Negócios”, etc., para que você tenha total clareza sobre o que está acontecendo dentro de suas carteiras.

Análise de Negócios

O rastreamento e a análise são a espinha dorsal do fluxo de trabalho dos profissionais de BI.
Se uma empresa está adotando criptomoedas de qualquer forma, torna-se crucial estabelecer práticas adequadas de rastreamento e relatórios sobre coisas como saldos, entradas e saídas.

No entanto, rastrear a atividade on-chain através de exploradores de blocos e outros métodos convencionais é tedioso.

Os analistas de negócios podem usar o recurso Arkham Visualizer para obter uma visão panorâmica de todas as transações realizadas pela carteira vinculada ao negócio. Eles podem então usar isso para fornecer relatórios rápidos de visão geral para os stakeholders.

Os analistas podem até mesmo aprofundar a investigação quando identificam anomalias nas transações. Por exemplo, enviar fundos para uma entidade que não está afiliada ao negócio seria considerado uma anomalia que justifica uma investigação mais aprofundada por parte da empresa.

Copy Trading

Para traders novatos, o copy trading apresenta uma oportunidade de executar as mesmas negociações que traders de criptomoedas em tempo integral.

Copy trading é uma estratégia em que o trader executa a mesma negociação (que pode diferir em proporcionalidade) que outro trader, monitorando ativamente suas transações.

Se você conhece alguém que é habilidoso em negociações em DEXs, e também sabe o endereço da carteira dessa pessoa, então você pode marcar esse endereço de carteira no seu painel de Private Labels e ficar de olho em todas as transações que ela está executando, para que você também possa fazer o mesmo dentro de sua capacidade.

Note que até mesmo o copy trading envolve riscos significativos, e sua tolerância ao risco pode ser diferente da entidade que você está copiando. Portanto, sempre faça sua devida diligência antes de investir.

Controvérsias em Torno do Arkham Intelligence

O Arkham Intelligence promete desanonimizar a blockchain, e um dos meios de fazer isso é através da introdução do marketplace Arkham Intel Exchange.

Identificar a entidade do mundo real por trás de um endereço de carteira é um primeiro passo crucial. Muitas vezes, é difícil fazer isso apenas com dados on-chain. Correlacionar dados off-chain e on-chain é ainda mais difícil quando você não sabe exatamente o que está procurando.

O marketplace Arkham Intel Exchange facilitou isso ao adicionar uma camada de incentivo para divulgar identidades. Aqui, a tarefa de correlacionar dados off-chain publicamente disponíveis e dados on-chain pode ser terceirizada através da colocação de ‘recompensas de inteligência.’

Isso irritou a comunidade cripto, pois eles não estavam dispostos a ter seus portfólios e todo o histórico financeiro investigados tão facilmente quanto digitar seu nome na barra de pesquisa.

Como resultado, o recurso de marketplace do Arkham Intelligence foi apelidado de “Dox-to-Earn”, com críticos apontando a possibilidade de erros de identificação ou o potencial de revelar as identidades de pessoas comuns que preferem manter seus investimentos em criptomoedas privados.

Conclusão

À medida que o mundo se torna mais digital, a necessidade de mais transparência, melhor responsabilidade e segurança aprimorada é evidente.
As blockchains e as criptomoedas surgiram como soluções potenciais para isso, ao distribuir o controle sobre redes financeiras, melhorar a rastreabilidade de transações maliciosas e mitigar riscos por meio de dinheiro programável.

No entanto, a lacuna entre a compreensão dos dados e a disponibilidade dos dados é perceptível. Isso está longe de ser o ideal. A abordagem do Arkham Intelligence para preencher esse espaço ao desanonimizar a blockchain para os usuários comuns pode finalmente colocar a complexa análise on-chain ao alcance dos indivíduos.

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